近日，广东省惠州市多位市民向澎湃新闻（www.thepaper.cn）反映称，他们通过国林兴业（青岛）投资咨询有限公司惠州分公司（下称：国林惠州公司）购买理财产品，到期后无法兑付。经粗略统计，该市有3000多人蒙受损失，涉及资金或高达十多亿元。
2022年4月25日，惠州市公安局惠城区分局曾通过“惠州民意直通车”公开回复网友来信时称：该局已立案侦查此案，目前处于资金追缴核查阶段，因该案涉众社会影响较大，公安机关正联合金融等部门加快侦查速度，加大追缴力度。
惠城公安分局工作人员5月31日告诉该案正在侦办中，不便透露相关信息。
工商信息显示，国林惠州公司是国林兴业（青岛）投资咨询有限公司下设的分公司。除惠州外，国林兴业（青岛）投资咨询有限公司还在湖南衡阳等地设立了分公司。意到，2021年8月30日，青岛市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发文明确，青岛国林控股集团有限公司及其相关联公司（下称“国林系”公司）不具备开展吸收公众存款、理财等金融业务的资质。而国林兴业（青岛）投资咨询有限公司就在官方公布的“国林系”公司之列。
此外，“国林系”多家公司涉嫌非法吸收公众存款，已被多地警方立案侦查。
高收益理财产品爆雷
市民王龙（化名）介绍，2016年前后，他通过一个在银行上班的朋友接触到了一个“非常优质”的投资理财项目。
“所有的项目都是5万起投，10万以下（年化）收益率可以到8%甚至10%，超过100万（收益率）可以到11.5%。”王龙说，推介这些项目的是国林惠州公司。该公司在惠州设有办公室，并在当地五星级酒店组织上千人的宣讲会，“不断强调具有国企背景”。
王龙告诉我们这些理财产品包括债权收益权转让、工程应收账款、租赁债权等。其提供的多份《认购协议》显示，协议分为甲、乙、丙三方，甲方是项目管理人，属于摘牌方；乙方为投资顾问，多为丰润财富（北京）资产管理有限公司；丙方是认购人。但无论哪份《认购协议》，“纸面”上均没有国林惠州公司的影子。
《认购协议》另有条款约定：乙方向丙方介绍项目时，并不代表乙方对甲方的经营风险、偿还债务风险、诉讼风险以及项目的投资风险和预期收益等作出判断或保证。项目的投资风险由丙方自行承担，甲方与乙方为同一主体的情况除外。
抱着试一试的态度，王龙第一次购买了10万的理财产品。到期后，他如约收到本金和利息。慢慢地，王龙投入的本金越来越多，雪球越滚越大。
不过，从2021年7月开始，这些理财产品突然“爆雷”，无法进行兑付。“少的人有好几十万（无法兑付），多的有六七百万甚至上千万。”工商信息显示，国林兴业（青岛）投资咨询有限公司是国林兴业（青岛）资产管理有限公司的全资子公司，下设有惠州、衡阳等多家分公司。而国林兴业（青岛）资产管理有限公司是青岛国林控股集团有限公司的全资子公司。
青岛国林控股集团有限公司是何来头？据惠州电视台《第一直播室》栏目报道，在国林惠州公司的办公室内，张贴着写有企业简介、亮点介绍的标识牌，自称：“青岛国林控股集团有限公司总部位于青岛市崂山区，下设科技发展、实体产业、资产管理、基金投资等分支机构，辐射全国30余个大中型城市。企业产业布局涵盖了高科技、教育、医养、能源、环保和三农；企业亮点为国有控股和央企参股等；金融合作机构中明确标注了包括中国建设银行(5.420, 0.00, 0.00%)、中国工商银行(4.250, 0.00, 0.00%)、中国银行(3.060, 0.03, 0.99%)等几十家金融机构。”
工商信息显示，青岛国林控股集团有限公司成立于2019年，法定代表人为王卫卫，是中逸林创（西安）实业有限公司（下称：中逸公司）的全资子公司。而中逸公司的控股股东则是陕西美霖臻品酒店管理有限公司（持股99.875%），但后者为民营企业，不存在其宣传所称的“国有控股”和“央企参股”。
伪造材料变更登记，冒充“国有控股”遭打假注意到，中逸公司曾提供虚假材料骗取登记，将该公司股东变更为中国航天科技(8.300, -0.30, -3.49%)集团有限公司的全资子公司——“中国乐凯集团有限公司”（下称：中国乐凯），被中国乐凯和西安市碑林区行政审批服务局“打假”。
中国乐凯在其官网发布的公告显示，该公司通过查询网上公示信息发现，中逸公司于2021年5月21日变更工商登记，股东由陕西美霖臻品酒店管理有限公司和陈娟变更为中国乐凯（出资额8000万，持股占比100%）。该公司郑重声明：中国乐凯与中逸公司没有任何产权、投资或合作关系，并非其股东；中逸公司任何以中国乐凯名义开展的活动均系假冒和欺诈行为，与中国乐凯无关。
西安市碑林区行政审批服务局作出的一份文件显示，2021年8月，该局收到中国乐凯的投诉举报，称在其不知情的情况下被登记为中逸公司的法人股东。天津迪安司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书显示，企业登记材料中涉及“中国乐凯集团有限公司”的公章、法定代表人滕方迁签字均为虚假材料。
该文件显示，近期，国务院国有资产监督管理委员会官网公布了“中央企业公告的假冒国企名单汇总”，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。该名单中第8项企业名称即为中逸公司。
2021年11月25日，碑林区行政审批服务局作出撤销中逸公司变更登记的决定，限期十日内缴回营业执照，逾期作废。
|
