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商业尽职调查:传统的商业尽职调查目标是预计在市场和竞争环境下企业的业绩。但是,在一些缺乏透明度的行业、部门或是在缺乏可靠资讯的新兴市场或前沿市场,单凭商业调查可能并不足以做出投资决策。见真公司将商业尽职调查与政治风险评估和声誉风险评估结合起来,向客户提供独有的整合投资尽职调查方法。
见真公司的整合尽职调查方法将商业尽职调查与其无可匹敌的揭示未披露负债的能力完美地结合在一起,所谓未披露的负债包括被调查对象的历史污点(腐败和贿赂)、被调查企业及其负责人的声誉、政治背景及其影响等,为投资者准确而真实地评估的未来收益状况。
通过将先进的商业尽职调查分析技术与高层次的信息搜集结合起来,Augus公司调查报告能够提供预测销售增长所需的背景信息,并基于对纯粹商业因素和政治或诚信问题的深刻理解,列举出各种可能情景并对其进行分析。
 
职员舞弊调查
职员舞弊是普遍现象,无论是一般公司还是世界五百强企业,莫不如此。出于管理制度的严谨和工作效率得以保证这两者均衡的考虑,所以舞弊是无法杜绝的,从技术角度讲,需要对舞弊的可能性和舞弊事件进行适当的控制,这涵盖在企业的“人力资源风险控制”概念之内。
舞弊的行为是隐性的和长时间存在的,舞弊者一般会采取必要的反措施以掩盖自己的舞弊行为,比如受贿钱款不汇入自己名下的账号、代理采购或飞单的公司不用自己的名字注册等。舞弊案件的调查需要在严格保密的情况下进行,资深的调查专家进行全程操控,案件整体的策划、执行、反馈、调整和继续深入等等环节,需要丰富的经验和完善的方案。
见真作为专业的调查公司在介入舞弊案件的时候,会与委托公司签署终身保密协议,舞弊案件调查结束以后,继续采取保密的做法或者公开实情,完全是委托方根据自己的利益取向做决定。 
当今全球商业环境中,很多企业将部分关键业务运营交予外国供应商,这便提供了显著的商业机会。 
当然,这样做也可能引发新的风险,且不仅限于声誉风险。目前,企业必须自行管理风险,并对商业关系进行监测和分析,以预防各种风险的发生,从贿赂到洗钱,从产品召回到欺诈。 
见真公司的第三方及供应商筛查解决方案,通过提供搜集商业伙伴资料、核实信息、量化主要风险及必要时实施尽职调查的系统化方法,帮助全球企业和组织实施反腐败的合规管理。我们所提供的高科技平台支持信息浏览、信息存档和审计等多种功能,可一站式完成第三方及供应商筛查。
一体化技术:见真公司向客户提供数据管理平台。通过该平台,客户可查询其商业伙伴的情况,搜集重要的企业信息、信息披露、参考资料和证明文件,并确认商业伙伴是滞遵守行为准则和行业惯例。更为重要的是,我们提供的技术可将第三方的数据与尽职调查的工作流程整合在一起,促进客户的内部团队(合规、法务、安防等部门)与我们的调查分析师之间的沟通,同时还可进行复杂的合规报告工作并实时访问关键信息。
 
高质量和高效率的尽职调查:我们的调研能力在业界堪称第一。过去5年间,我们在全球范围内完成了约上千宗委托调查项目,以10多种语言向客户提供了调查报告。我们的业务流程和定价也是公开透明的。在聘请见真公司前,客户就能确切的知晓通过第三方尽职调查可查明的信息、将要支付的费用,以及获取调查结果所需要的时间。
强大的专业团队:见真公司拥有精通相关专业知识的强大团队,其成员包括具有丰富的商业调查人员合规及行业经验的政府离职人员。
 
资产调查:
见真的资产调查服务旨在定位和识别公司或个人持有的资产,如房地产、车辆,企业所有者权益,收入来源以及民事诉讼判决生效确认的债权债务、有无担保、破产等牵涉财产方面的信息。在大多数情况下,我们将进行实地活动,对隐藏资产,实物和其他形式的财产价值进行调查与核实。
 
雇佣前背景调查:
对于企业而言,招聘一名新员工,可能会遇到的风险包括胜任力风险、法律风险、职业操守风险和成本风险。而完善员工背景调查会为企业节省不必要的花销、降低企业招聘及培训费用,规避用人风险。最重要的是,背景调查能够从多方面核实员工提供的背景信息,帮助企业挑选出最可靠的人选。它所呈现的事实不仅关乎求职者个人的信息准确程度,还能够帮助企业为求职者个人的道德、诚信与否提供建立判断的依据。
包括:
1、基本信息背景调查:公民身份验证、常住地址调查、驾照情况查询、车辆档案查询
2、教育培训背景调查:学历教育验证、专业证书验证、培训验证
3、工作履历背景调查:工作履历验证、股权期权调查
4、雇佣风险背景调查:职业道德评估、竞业禁止调查、劳动争议调查、企业奖惩调查、犯罪记录查询、诉讼记录查询
 
雇佣后调查:
1、在外兼职情况调查:调查员工在外兼职情况,以及其他在业余时间内可能会影响到工作表现的活动、行为和交往情况、外部来往等
2、派出人员情况调查:调查销售人员,派遣人员、出差人员的工作和生活情况,如工作效率、是否为岗位尽职尽责、生活和娱乐花销等
3、盗窃违法案件调查:调查公司内部员工盗窃,违反公司规章制度的案件
4、特殊员工调查调查:接收公司委托,对经理、公司高层、销售部门、采购人员、财务部门员工、企业内部员工进行秘密调查和背景调查
5、内部渎职案件调查:调查内部员工的职务侵占、商业贿赂、内外勾结行为,追查赃款赃物的藏匿地点,追查行贿的对方公司和人员,调查和评估造成的损失,协助客户进入相关司法流程
6、商业秘密案件调查:员工泄漏商业秘密案件的调查和取证,对相关的核心人员进行监控调查等。
 
离职后调查:
1、离职后工作状况调查;
2、离职后工作单位调查;
3、离职后任职情况调查;
4、离职后工作表现调查;
5、离职后竞业禁止调查;
 
为什么说雇前背景调查非常有必要?
一、职场雾霾挥之不散 问题简历弄虚作假 在提供的员工背景调查报告里,资料“虚”,履历“假”的问题层出不穷。公司日前发布的中国职场诚信指数调研报告显示:目前我国职场约73%求职者都存在弄虚作假的行为,其中涉嫌学历虚假、工作履历虚假比例最高,为了谋...
 
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2019.05.14
 
 
背景调查渐受企业重视的原因
一般而言,雇前背景调查分为两次。第一次是在初选候选人时,比如某家企业需要一个高管,我们在人才库中初选,初选之后,我们就会对这些候选者进行调查,包括其教育经历、职场经历以及其它方面的信息等。李向阳介绍说,等用人单位在候选者中选中某人之后,我们...
 
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2019.05.14
 
 
背景调查公司建议如何筛选简历
岗位情况了然于胸。对应聘岗位的性别、年龄、工作经验年限、职位经验要求、身体健康要求、学历条件、外语水平、计算机能力、表达能力、写作能力、项目经验、行业经验、公司提供的福利待遇、工作环境等一定要明确、清晰,熟记于心,如有莫凌两可的地方一定要请...
 
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2019.05.14
 
 
优质尽职调查是一切商业交易成功进行的基石,尽调之重要实是不言
任何成功的交易都是以高质量的尽职调查为基础前提。不做或者忽视尽职调查而进行投资、收购等商业交易,就如同闭着眼睛在黑暗中奔跑,摔跟头属于正常现象,不摔则是上天的垂青。 尽职调查的作用起码有如下五项:...
 
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2019.05.14
 
 
商业地产并购尽职调查特殊性
法律尽职调查,是指律师事务所及律师接受委托人之委托,就委托人拟商议的商业计划或交易事项(如股权并购或资产并购),从法律角度进行审慎和适当的调查和核查,并在此基础上进行法律分析,出具尽职调查报告,为委托人下一步交易提供依据,提示交易存在风险。...
 
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2019.05.14
 
 
商业保理资产证券化尽职调查要点
自资产证券化实施备案制以来,国内资产证券化业务规模迅速扩大。在中央强调降企业杠杆的情形下,资产证券化业务得到国家政策的大力支持。商业保理业务作为类金融业务的一种,在国内商业保理的制度供给存在不足情形下,商业保理业务创新具有一定的空间。...
 
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2019.05.14
 
 
尽职调查的法律关注要点
无形资产出资的法律规定 实践中,用于出资的无形资产除土地使用权外,多数为发明专利、实用新型专利、外观设计专利,以及具备商业价值的非专利技术。我国公司法允许以无形资产出资,但在出资比例及评估作价等问题上有具体规定。...
 
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2019.05.14
 
 
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